Dans le cadre d’une importante opération de lutte contre le blanchiment d’argent en Algérie, les autorités judiciaires ont procédé à l’arrestation d’un suspect à Boufarik, dans la wilaya de Blida. Une perquisition à son domicile a permis la saisie d’une somme colossale de 41 milliards de centimes, ainsi que d’importantes sommes en devises étrangères et six véhicules.
Une saisie record dans le cadre d’une enquête sur la contrebande
Le tribunal de Boufarik a annoncé ce lundi la mise sous mandat de dépôt d’un individu impliqué dans une affaire de contrebande de produits dangereux pour la santé publique et de blanchiment d’argent. Lors de la perquisition effectuée dans le cadre d’une commission rogatoire, les enquêteurs ont découvert des sommes considérables : 41 millions de dinars algériens, 90.050 euros, 1.150 dollars, 645 riyals saoudiens, dissimulés dans les coffres de six véhicules également saisis.
L’Algérie renforce son dispositif anti-blanchiment
Cette opération s’inscrit dans le contexte plus large des efforts de l’Algérie pour sortir de la liste grise du GAFI. En effet, depuis octobre dernier, le pays est sous surveillance renforcée de cet organisme international de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Des mesures stratégiques en cours de déploiement
Le Comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent a récemment tenu une réunion extraordinaire sous la présidence du ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred. Un plan d’action comprenant 13 mesures stratégiques a été mis en place pour optimiser le système national de lutte contre le blanchiment d’argent et accélérer la sortie de l’Algérie de la liste grise du GAFI.
L’enquête judiciaire concernant cette importante saisie se poursuit, démontrant la détermination des autorités algériennes à combattre les réseaux de criminalité financière. Cette affaire s’ajoute à d’autres opérations récentes, comme l’intervention de la Brigade de Répression du Banditisme à Annaba, illustrant l’intensification des efforts dans la lutte contre les activités illégales.
