Une importante affaire de trafic d’or sera jugée le 26 mars prochain devant la chambre pénale de la cour d’Alger. Ce réseau criminel, composé de 50 accusés dont 22 actuellement en détention à la prison d’El Harrach, est poursuivi pour contrebande d’or, fraude fiscale et blanchiment d’argent, avec des transactions estimées à plus de 1100 milliards de centimes.
Un vaste réseau de trafic d’or démantelé
L’affaire concerne une organisation criminelle spécialisée dans le commerce illégal d’or, impliquant notamment trois sociétés dont « Wissam Bijouterie ». Le principal accusé, un homme de 59 ans résidant à Ben Aknoun (Alger), importait d’importantes quantités d’or en utilisant le registre de commerce de son entreprise et profitait des facilités accordées par la loi sur le change pour acquérir des devises au taux bancaire.
Les enquêtes menées par les services de sécurité ont révélé que le suspect revendait l’or importé sur le marché noir avant de verser les bénéfices sur son compte bancaire. Pour ce faire, il utilisait des registres de commerce établis au nom des membres du réseau pour des activités fictives, avec la complicité d’employés d’une banque nationale.
Des saisies impressionnantes
L’opération a permis la saisie de 135 kg d’or et plus de 180 kg d’argent, dont 140 kg de matière première. Les forces de l’ordre ont également récupéré 5 milliards de centimes en dinars algériens et 32 000 euros. Des comptes bancaires contenant plus de 135 milliards de centimes ont été gelés.
Une enquête minutieuse
L’affaire a débuté le 17 mai 2023 suite à un signalement concernant des activités commerciales frauduleuses nuisibles à l’économie nationale. Les investigations ont mis en lumière des dépôts d’argent suspects et des transferts bancaires complexes destinés à dissimuler l’origine des fonds.
Les membres du réseau, originaires des wilayas de Batna, Constantine, Biskra et Alger, seront jugés pour contrebande d’or, fraude fiscale, blanchiment d’argent en bande organisée, falsification de documents et violation de la législation sur le change.
Impact sur l’économie nationale
Cette affaire a causé des dommages considérables à l’économie nationale et au Trésor public. Les autorités ont souligné l’importance de cette opération dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière et la protection de l’économie nationale.